أرشيف الوسم : هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دمشق-سانا أكدت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنها تعمل وفقا للأطر التشريعية والقانونية التي

دمشق-سانا أطلقت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب موقعها الإلكتروني الجديد

دمشق-سانا أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعميماً حول المبالغ النقدية سواء بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي المسموح بنقلها عبر المنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية السورية دخولاً أو خروجاً. وأكدت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن الهدف …

دمشق-سانا ألقى قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي بدمشق القبض على شبكة تتلاعب بأسعار العملات وتقوم بتحويل الأموال بطريقة غير قانونية وتهريب الذهب. وأشار مصدر في وزارة الداخلية في تصريح لسانا إلى أنه ومن خلال التقصي …

دمشق-سانا اكتشفت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف سورية المركزي بالتعاون والتنسيق مع قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي مقراً ضخماً لشركة تمتهن الصرافة غير المرخصة وإرسال واستقبال الحوالات الخارجية خارج الإطار القانوني. وأشارت …

دمشق-سانا قامت وزارة الداخلية بالتعاون مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحملة تفتيش وتدقيق على شركتي الشام والوطنية للصرافة. وألقت الجهات المختصة في إطار مكافحتها للفساد المالي القبض على مدير الخزينة المركزية في بنك الشام. وفي الحادي عشر من …