Сирийское арабское информационное агентство САНА Сирийское арабское информационное агентство САНА
Related Articles
Дамаск – САНА
19-02-2019
Управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма сообщило, что в ходе предварительного расследования выявлено несколько филиалов компаний, занимающихся нелицензированным обменом валюты, которые осуществляют крупные незаконные валютные операции в интересах большого числа физических лиц и известных коммерческих компаний.
Эти компании занимаются переводом денежных средств в США, Китай, европейские страны и другие или получением денег из-за рубежа, а также выдачей денежных переводов через людей, занимающихся раздачей финансов в Дамаске.
Управление сообщило, что общая сумма незаконных переводов оценивается в десятки миллионов долларов, отметив, что расследование с целью выявления всех замешанных сторон и их привлечения к суду продолжается.
*Н.С./А.А.
